SEMINARIO DINÁMICO DE PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES - UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA y AFECA
CONSULDAT - Abogados & Consultores participa en el Seminario Dinámico de Prevención del Blanqueo de Capitales organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna (Tenerife) y AFECA.
Fecha y duración: Del 19 de Abril al 6 de Mayo de 17 a 21h.
Objetivos del curso.-
Objetivo general:
Capacitar en Prevención del Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque eminentemente práctico. Estudiar el fenómeno del blanqueo de capitales, sus diferentes tipologías. Formar a los responsables de Prevención del Blanqueo de Capitales (Control Interno - Cumplimiento Normativo) de las entidades financieras, aseguradoras y el resto de entidades que figuran como sujetos obligados por la normativa.
Exponer las exigencias derivadas de la normativa vigente sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, analizar las obligaciones y dar cumplimiento a la obligación legal de formación, capacitando a directivos, empleados y agentes.
Objetivos específicos:
- Familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales, su naturaleza, características y sus diferentes tipologías.
- Conocer y analizar las medidas de prevención del blanqueo de capitales aplicables en España.
- Incorporar la revisión de las medidas de prevención dentro de la labor ordinaria de inspección y auditoría de los respectivos órganos supervisores: Oficiales de cumplimiento en las entidades obligadas, Departamento Internos de Supervisión, Departamentos de Auditoría Interna, Unidades de Inspección.
- Conocer los procedimientos internos, medidas y controles principales en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Adecuar sus procedimientos y organización interna para cumplir las obligaciones fijadas por la normativa.
Dirigido a:
Responsables de los Departamentos Jurídico y Financiero; Auditores Financieros y Contables; Directores de Control Interno; Directores de Seguridad; Intermediarios Financieros; Sociedades y Agencias de Valores; Personal de Compliance - Cumplimiento Normativo y Alumnos del último año de la carrera de Derecho; Directivos y personal responsable del resto de sujetos obligados por la normativa.
