Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

El Departamento de PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES de CONSULDAT proporciona servicios de consultoría y auditoría a las empresas obligadas a cumplir con las normas destinadas a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

CONSULDAT ofrece un catálogo de soluciones diseñadas para dicha prevención adaptado a cada entidad y a cada sector de actividad. Su red de profesionales en materia financiera, tecnológica, legal y de cumplimiento pueden identificar los puntos débiles de los planes de cumplimiento y prevención del blanqueo, analizar la exposición a los riesgos y desarrollar programas pro-activos y preventivos. Ofrece por ello a sus clientes los siguientes servicios:

Nuestros servicios
  • Consultoría de Adecuación Normativa.
  • Examen de Experto Externo (según Artículo 11.7 del Reglamento de la Ley 19/1993 de 28 de diciembre) realizado por auditores y consultores expertos acreditados.
  • Diagnóstico - revisión de la eficacia de los órganos de control interno y de comunicación. Asesoramiento en la creación de los órganos de control interno y de comunicación (OCIC).
  • Asistencia en la configuración de las plataformas de software de prevención del blanqueo de capitales que se ajusten a las necesidades de la entidad.
  • Revisión y adecuación de las Políticas de Identificación y KYC (Conocimiento de cliente) de la entidad así como Programas avanzados de Identificación del Cliente en base a perfil de riesgo.
  • Revisión de los sistemas de detección y análisis y comunicación de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales.
  • Formación en el desarrollo de programas efectivos de capacitación en prevención del blanqueo de capitales adaptados tanto al sector de la entidad como al personal afecto dentro de la misma.
  • Evaluación de vulnerabilidades de los controles y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales.
  • Revisiones de Normativa Interna para adecuación a requerimientos legales y normativos de cada país.
  • Asesoría en el desarrollo de los Manuales internos y Políticas de Prevención de Blanqueo.
  • Revisión de procedimientos de relaciones con entes Supervisores.
  • Implantación de un Sistema de Gestión del Riesgo de Blanqueo de Capitales y Mantenimiento.
  • Asesoramiento permanente ante cambios normativos.