Cumplimiento Normativo / Compliance

CONSULDAT ofrece servicios especializados en cumplimiento normativo y legal, defensa penal, consultoría y formación de directivos y empleados. Gracias a nuestro equipo de expertos en las diferentes materias que afectan a la actividad de su empresa, podemos asesorarle sobre cómo implementar un sistema eficaz para identificar y gestionar los riesgos por incumplimiento de obligaciones legales, con especial incidencia en las que conllevan responsabilidad penal.

Los siguientes apartados presentan información importante que se debe conocer y una descripción de los servicios que ofrecemos.

  • Información Básica sobre el Cumplimiento Normativo / Compliance
    1. Introducción El cumplimiento normativo y el control interno son necesidades nuevas que han surgido para todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas. La gestión y...
    Leer Más...
  • Defensa Penal
    Delito Artículo Pena Tráfico ilegal de órganos o su trasplante Art. 156 bis 3 Código Penal Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Trata de seres...
    Leer Más...
  • Programas de Compliance – Corporate Defense
    Identificación y análisis de riesgos penales según el ámbito y sector en el que desarrolla su actividad la Empresa: Auditoría legal. Revisión de las obligaciones penales con incidencia directa en la Empresa. Creación de un Mapa de Riesgos Penales y...
    Leer Más...
  • Formación en Cumplimiento Normativo / Compliance
    CONSULDAT ofrece a sus clientes formación jurídica específica para Administradores, Directivos, Consejeros y empleados con el fin de que puedan detectar y evitar conductas constitutivas de ilícito penal en el ejercicio habitual de sus funciones....
    Leer Más...
  • Consultoría de Cumplimiento Normativo / Compliance
    CONSULDAT ofrece asesoramiento penal externo a los Órganos de Administración sobre las posibles implicaciones penales derivadas de futuras decisiones empresariales, sus riesgos y formas de evitar la comisión de cualquier ilícito penal.  ...
    Leer Más...

Si lo desea, puede descargar Descargar la información de detalle de nuestros servicios profesionales en el área de Cumplimiento Normativo / Compliance como documento PDF, y también puede Contactar  con nosotros si desea más información y para resolver cualquier duda o consulta que tenga.

Los comentarios están cerrados.