Medidas de Diligencia Debida en Prevención del Blanqueo de Capitales

Importante.- Sin formación no se pueden cumplir adecuadamente las obligaciones en PBC/FT.

Diseño y redacción de los documentos de la entidad necesarios para el cumplimiento de las medidas de diligencia debida (identificación formal del cliente y del titular real, propósito de la relación de negocio, seguimiento continuo, …). Estos documentos, datos e informaciones obtenidos como consecuencia de la aplicación de las medidas de diligencia debida se mantendrán actualizados para lo cual hay que establecer procesos de revisión documental (anuales, normalmente).
 

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