Prevención del Blanqueo de Capitales

CONSULDAT ofrece servicios profesionales especializados para cumplir correctamente con las obligaciones que impone la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y su Reglamento (RD 304/2014).

Los siguientes apartados presentan información importante sobre dicha Ley y su Reglamento, así como una descripción de los servicios profesionales que ofrecemos.

  • Información Básica sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales
    Obligaciones que deben conocer las empresas, asesores, profesionales y entidades en general (y sus directivos y empleados). Los siguientes 6 puntos concretan la información básica sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se desarrollan...
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  • Elaboración del Informe de Autoevaluación del Riesgo ante el BC/FT
    Contemplado por el SEPBLAC en sus recomendaciones de 04/04/2013, se han de tener en cuenta para su elaboración los datos, actividades, productos o servicios ofrecidos por el sujeto obligado; Sistemas o canales utilizados para el ingreso, movimiento y transmisión de los fondos, con referencia al riesgo que suponen; Tipología de clientes; Zonas...
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  • Cursos de Formación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales
    Formación de empleados y directivos, tanto On-line como In-Company, satisfaciendo las necesidades de formación inicial y de actualización impuestas por el art. 29 Ley 10/2010 y el art. 39.4 RD 304/2014, principalmente del representante ante el SEPBLAC. * Como entidad colaboradora acreditada, gestionamos el crédito para la formación de...
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  • Medidas de Diligencia Debida en Prevención del Blanqueo de Capitales
    Importante.- Sin formación no se pueden cumplir adecuadamente las obligaciones en PBC/FT. Diseño y redacción de los documentos de la entidad necesarios para el cumplimiento de las medidas de diligencia debida (identificación formal del cliente y del titular real, propósito de la...
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  • Obligaciones de Información en Prevención del Blanqueo de Capitales
    El sujeto obligado ha de designar necesariamente un representante ante el SEPBLAC que ejerza cargo de administración o dirección en la entidad. En el caso de empresarios o profesionales individuales será representante ante el SEPBLAC el propio empresario o profesional titular de la actividad. El representante ante el SEPBLAC es el responsable del...
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  • Manual de Prevención del BC/FT
    Redacción del MANUAL para la Prevención del Blanqueo de Capitales de la entidad, teniendo en cuenta la actividad económica desarrollada por el sujeto obligado, las medidas de diligencia debida aplicables, tipos de clientes y operaciones que realiza, zonas de actuación, los riesgos...
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  • Informe de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales
    Como Expertos Externos inscritos ante el SEPBLAC, emitimos el Informe correspondiente al Examen Anual obligatorio; el Informe de Seguimiento (en los años sucesivos a la emisión del informe del examen anual inicial); o un Informe de Evaluación de Cumplimiento para los sujetos obligados excluidos del examen anual por el art. 31 RD 304/2014,...
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  • Asesoramiento Jurídico Permanente en Prevención del Blanqueo de Capitales
    Por último, ofrecemos asesoramiento jurídico, actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión del Riesgo de Blanqueo de Capitales, que puede incluir la Cumplimentación y aplicación de las medidas de Diligencia Debida por CONSULDAT en el domicilio del sujeto obligado conforme al art. 8 Ley 10/2010...
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Si lo desea, puede descargar Descargar información de detalle sobre nuestros Servicios Profesionales de Prevención del Blanqueo de Capitales como documento PDF y también puede Contactar  con nosotros si desea más información y para resolver cualquier duda o consulta que tenga.

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