Programas de Compliance – Corporate Defense

Identificación y análisis de riesgos penales según el ámbito y sector en el que desarrolla su actividad la Empresa:

  • Auditoría legalRevisión de las obligaciones penales con incidencia directa en la Empresa.
  • Creación de un Mapa de Riesgos Penales y Delitos vinculados a la actividad empresarial.
  • Establecimiento de Programas de Compliance para la detección y prevención de delitos en el seno de la Empresa.
  • Redacción de Códigos de Conducta o Código Ético, como documento fundamental vinculante que fije los principios que deben regir, tanto a la empresa, como a todos sus integrantes. Dicho compromiso se materializa en obligaciones que se incorporan a las propias de la relación laboral, siendo éste un primer paso para la prevención de posibles ilícitos penales.
  • Canal de denunciasImplantación de un sistema de comunicación confidencial a través del que se monitoriza el seguimiento y cumplimiento del Código Ético, sirviendo asimismo para la resolución de dudas y posibles interpretaciones respecto dicho Código.
  • Asistencia jurídico-penal tras la comisión de un acto con consecuencias penales, estableciendo un protocolo de actuación que garantice la reacción inmediata de la Empresa, con el fin de acreditar el cumplimiento de la debida diligenciaatenuando su responsabilidad penal.
  • Análisis de las decisiones diarias (monitorización/seguimiento), como medio para reconocer anticipadamente supuestos de riesgo penal para la Empresa.
  • Reclamación frente a terceros de los perjuicios causados por sus conductas penalmente relevantes, garantizando de manera eficaz los intereses de nuestros clientes.

 

Los comentarios están cerrados.