Por último, ofrecemos asesoramiento jurídico, actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión del Riesgo de Blanqueo de Capitales, que puede incluir la Cumplimentación y aplicación de las medidas de Diligencia Debida por CONSULDAT en el domicilio del sujeto obligado conforme al art. 8 Ley 10/2010 y el art. 13 RD 304/2014, lo que supone, en la práctica, la externalización de la obligación que queda en manos de profesionales conocedores de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales.
También colaboramos con profesionales y asesorías de empresas, prestando a sus clientes (cuando sean sujetos obligados) servicios especializados en Prevención del Blanqueo de Capitales.
