2014 = Corrupción y Blanqueo de Capitales

Para comenzar el año, nos hemos fijado en un artículo publicado en Dirigentes, dirigentesdigital.com. En el artículo se hace un repaso de los casos más escandalosos de 2014 con mención de los principales personajes envueltos. Más de 1.600 casos abiertos de corrupción contra bienes públicos, de los cuales más de 300 se consideran macroprocesos por volumen de implicados y complejidad. En muchos de los casos uno de los delitos imputados es el blanqueo de capitales.

Aquí presentamos un listado con los principales casos y los nombres de más alto nivel implicados en 2014:

  • Caso Bárcenas: por la supuesta financiación en “b” del Partido Popular surgió en 2013. El año pasado se imputó a Ángel Acebes, ex secretario general del PP y ex ministro, por un desfase de 750.000 Euros en una obra en la sede del Partido Popular.
  • Caso de los ERE, en 2014 se ha abierto causa contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Cháves y José Antonio Griñán.
  • Cursos de Formación en Andalucía, se eleva a 3.000 millones de euros el fraude.
  • Familia Pujol, con varios casos abiertos:
  • Caso Palau por comisiones ilegales a Ferrovial y Ciu, con Jordi Pujol implicado directamente.
  • Herencia del padre de Jordi Pujol, 4 millones de euros.
  • Jordi Pujol hijo, acusado de blanqueo de capitales por 33 millones de euros, y de ingresos irregulares de sus empresas procedentes de la Generalitat.
  • Oleguer Pujol, considerado el cerebro financiero de la familia, también acusado de blanqueo de capitales. Sus negocios inmobiliarios han movido más de 3.000 millones de euros.
  • Caso Noos:
  • Iñaki Urdangarín, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 19 años y 6 meses de cárcel.
  • Diego Torres, su ex socio, solicitados 16 años y medio.
  • Infanta Cristina, finalmente mantenida como acusada.
  • Jaume Matas, ex presidente balear y ex ministro. En prisión por malversación, cohecho y prevaricación. Solicitados 11 años de prisión por beneficiar con 2,5 millones de euros públicos al Instituto Noos.
  • Operación Malaya, este año han entrado en prisión Maite Zaldívar e Isabel Pantoja por blanqueo de capitales
  • Trama Gürtel, ha provocado la dimisión de la ministra de Sanidad Ana Mato, por lucrarse, según el juez Ruz, de los beneficios obtenidos por su marido de actividades ilícitas.
  • Caja Castilla La Mancha, primera caja de ahorros en caer, sus ex responsables Juan Pedro Hernandez Moltó e Ildefonso Ortega se enfrentan a fianzas individuales de 138,2 millones de euros y a 2,5 años de prisión.
  • Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón, en prisión por 4 años por defraudar a Hacienda 693.000 euros.
  • Tarjetas Black u opacas, 86 ex consejeros y directivos gastaron más de 15 millones de euros en compras personales. Muchos de ellos han dimitido. Los principales acusados son los ex directivos Rodrigo Rato y Miguel Blesa.
  • Operación Púnica, el caso más importante a nivel regional y municipal. Se trata de una trama de empresarios que conseguían contratos en Administraciones Públicas a cambio de comisiones y regalos. Más de 50 detenidos en Madrid, Murcia y León. El supuesto líder es Francisco Granados, ex alcalde de Valdemoro y número 3 del gobierno de la Comunidad de Madrid. Su principal cómplice, el empresario David Marjaliza. Están imputados por multitud de delitos, entre ellos blanqueo de capitales, fraude fiscal, organización criminal, etc.

A nivel internacional han destacado:

  • José Sócrates, ex primer ministro de Portugal, por fraude fiscal, blanqueo y corrupción.
  • Banco Espiirito Santo, agujero de 5.700 millones. Dimisión del presidente del banco Ricardo Salgado.
  • Petrobras, la mayor empresa pública de Brasil, sobornos a políticos para conseguir contratos, obras sobrefacturadas, cuentas bancarias saqueadas. El escándalo ha salpicado incluso a la presidenta del país Dilma Rousseff que formaba parte del Consejo de Administración.

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