El objetivo principal es el mismo que en el caso del curso online homónimo: Dar cumplimiento a la obligación de formación anual obligatoria del Representante ante el SEPBLAC, directivos y empleados del sujeto obligado impuesta por el art. 29 de la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y el art. 39.4 del RD 304/2014 que aprueba su Reglamento de desarrollo.
El Curso se realiza de forma presencial en la empresa o en un centro de negocios cercano dotado con los medios necesarios para lograr el máximoaprovechamiento de la sesión.
El Curso tiene una duración de 8 horas y el material didáctico consta de:
- Manual de Estudio.
- Material Complementario.- Incluye ejemplos de operaciones de Blanqueo de diversos sectores, casos prácticos, legislación, documentación de Organismos Internacionales, etc...
Si desea más información, puede descargarse este Documento y también puede Contactar con nosotros para resolver cualquier duda o consulta que tenga.
Precio: 420 Euros + IVA
Contrátelo ahora:
* El importe de este Curso puede ser 100% bonificable. Como entidad colaboradora acreditada, gestionamos el crédito que pueda tener su empresa frente a Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo.
Este curso está dirigido especialmente a:
- Representantes ante el SEPBLAC.
- Compliance Officers (Oficiales de Cumplimiento) y personal del Dpto. de Compliance/Cumplimiento Normativo.
- Directivos y empleados de los Sujetos Obligados.
- Profesionales y estudiantes que quieran profundizar en su formación y conocimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Y permitirá a los alumnos:
- Cumplir en su organización con las obligaciones de formación anual obligatoria al Representante ante el SEPBLAC, Compliance Officers (Oficiales de Cumplimiento), directivos y empleados del sujeto obligado.
- Dar respuesta a problemas jurídicos o administrativos relacionados con la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales.
