CONSULDAT ofrece servicios especializados en cumplimiento normativo y legal, defensa penal, consultoría y formación de directivos y empleados. Gracias a nuestro equipo de expertos en las diferentes materias que afectan a la actividad de su empresa, podemos asesorarle sobre cómo implementar un sistema eficaz para identificar y gestionar los riesgos por incumplimiento de obligaciones legales, con especial incidencia en las que conllevan responsabilidad penal.
Los siguientes apartados presentan información importante que se debe conocer y una descripción de los servicios que ofrecemos.
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Información Básica sobre el Cumplimiento Normativo / Compliance
1. Introducción El cumplimiento normativo y el control interno son necesidades nuevas que han surgido para todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas. La gestión y... - Leer Más...Delito Artículo Pena Tráfico ilegal de órganos o su trasplante Art. 156 bis 3 Código Penal Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Trata de seres...
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Programas de Compliance – Corporate Defense
Identificación y análisis de riesgos penales según el ámbito y sector en el que desarrolla su actividad la Empresa: Auditoría legal. Revisión de las obligaciones penales con incidencia directa en la Empresa. Creación de un Mapa de Riesgos Penales y... - Leer Más...
Formación en Cumplimiento Normativo / Compliance
CONSULDAT ofrece a sus clientes formación jurídica específica para Administradores, Directivos, Consejeros y empleados con el fin de que puedan detectar y evitar conductas constitutivas de ilícito penal en el ejercicio habitual de sus funciones.... - Leer Más...
Consultoría de Cumplimiento Normativo / Compliance
CONSULDAT ofrece asesoramiento penal externo a los Órganos de Administración sobre las posibles implicaciones penales derivadas de futuras decisiones empresariales, sus riesgos y formas de evitar la comisión de cualquier ilícito penal....
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