Objetivo del Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
El objetivo principal es dar cumplimiento a la obligación de formación anual obligatoria del Representante ante el SEPBLAC, directivos y empleados del sujeto obligado impuesta por el art. 29 de la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y el art. 39.4 del RD 304/2014 que aprueba su Reglamento de desarrollo.
El Curso se realiza On-Line a través del Aula Virtual Moodle de CONSULDAT que permite descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos, de forma que pueda servirle posteriormente como un efectivo manual de consulta. Se asignará un tutor a cada alumno que dará seguimiento durante el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas y dudas que puedan surgir durante el transcurso del curso.
Una vez finalizado el Curso, el alumno recibirá el Diploma que le acredita como Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales. Para ello, deberá haber superado la totalidad de las pruebas de evaluación y un examen final.
Si desea más información, puede descargarse este Documento y también puede Contactar con nosotros para resolver cualquier duda o consulta que tenga.
Precio: 420 Euros + IVA
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* El importe de este Curso de prevención del blanqueo de capitales puede ser 100% bonificable. Como entidad colaboradora acreditada, gestionamos el crédito que pueda tener su empresa frente a Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo.
El curso de prevención de blanqueo de capitales está dirigido a:
- Representantes ante el SEPBLAC.
- Compliance Officers (Oficiales de Cumplimiento) y personal del Dpto. de Compliance/Cumplimiento Normativo.
- Directivos y empleados de los Sujetos Obligados.
- Profesionales y estudiantes que quieran profundizar en su formación y conocimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Ventajas del Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales:
- Cumplir en su organización con las obligaciones de formación anual obligatoria al Representante ante el SEPBLAC, Compliance Officers (Oficiales de Cumplimiento), directivos y empleados del sujeto obligado.
- Dar respuesta a problemas jurídicos o administrativos relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales.
