En CONSULDAT ponemos a disposición de empresas y profesionales un servicio especializado para dar cumplimiento a una de las normativas más relevantes en el ámbito empresarial: la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, así como su Reglamento de desarrollo (RD 304/2014). Nuestro objetivo es garantizar que tu organización cumpla con todas las obligaciones legales de forma correcta, minimizando riesgos y evitando sanciones administrativas que puedan comprometer tu actividad.
La normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) exige a determinados sectores y profesionales —como asesorías, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, entidades financieras, joyerías o casinos, entre otros— la implantación de medidas de control, supervisión y documentación que permitan detectar y prevenir operaciones sospechosas. Este marco legal tiene como finalidad proteger el sistema financiero y económico frente a prácticas ilícitas, al mismo tiempo que refuerza la transparencia en los negocios.
En CONSULDAT, comprendemos la complejidad que supone para muchas empresas enfrentarse a estas obligaciones. Por ello, hemos diseñado un servicio integral de asesoramiento y acompañamiento, pensado para facilitar el cumplimiento normativo sin que suponga una carga excesiva para tu negocio. Nuestro equipo de expertos te ayudará a:
- Identificar si tu actividad está sujeta a la Ley 10/2010 y al Reglamento RD 304/2014.
- Diseñar e implementar protocolos internos adaptados a tu empresa, que aseguren el cumplimiento efectivo de la normativa.
- Elaborar manuales de prevención y procedimientos internos ajustados a la realidad de tu negocio.
- Formar a empleados y directivos en la detección y notificación de operaciones sospechosas.
- Asesorar en la creación del Órgano de Control Interno (OCI) y en la designación de un Representante ante el SEPBLAC.
- Supervisar y realizar auditorías periódicas para evaluar la eficacia de las medidas implementadas.
- Preparar y acompañar en caso de inspecciones o requerimientos por parte de las autoridades competentes.
Con una sólida trayectoria en asesoría y cumplimiento normativo, en CONSULDAT sabemos que cada empresa necesita soluciones adaptadas a su actividad, tamaño y sector. Nuestro compromiso es ofrecer un servicio cercano, personalizado y eficaz, que te permita cumplir con la ley de forma segura y sin complicaciones.
En las siguientes secciones encontrarás información clave sobre la Ley 10/2010 y su Reglamento RD 304/2014, así como una descripción detallada de los servicios profesionales que ofrecemos para ayudarte a estar siempre al día con esta normativa.
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Información Básica sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales
Obligaciones que deben conocer las empresas, asesores, profesionales y entidades en general (y sus directivos y empleados). Los siguientes 6 puntos concretan la información básica sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se desarrollan... - Leer Más...
Elaboración del Informe de Autoevaluación del Riesgo ante el BC/FT
Contemplado por el SEPBLAC en sus recomendaciones de 04/04/2013, se han de tener en cuenta para su elaboración los datos, actividades, productos o servicios ofrecidos por el sujeto obligado; Sistemas o canales utilizados para el ingreso, movimiento y transmisión de los fondos, con referencia al riesgo que suponen; Tipología de clientes; Zonas... - Leer Más...
Cursos de Formación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales
Formación de empleados y directivos, tanto On-line como In-Company, satisfaciendo las necesidades de formación inicial y de actualización impuestas por el art. 29 Ley 10/2010 y el art. 39.4 RD 304/2014, principalmente del representante ante el SEPBLAC. * Como entidad colaboradora acreditada, gestionamos el crédito para la formación de... - Leer Más...
Medidas de Diligencia Debida en Prevención del Blanqueo de Capitales
Importante.- Sin formación no se pueden cumplir adecuadamente las obligaciones en PBC/FT. Diseño y redacción de los documentos de la entidad necesarios para el cumplimiento de las medidas de diligencia debida (identificación formal del cliente y del titular real, propósito de la... - Leer Más...
Obligaciones de Información en Prevención del Blanqueo de Capitales
El sujeto obligado ha de designar necesariamente un representante ante el SEPBLAC que ejerza cargo de administración o dirección en la entidad. En el caso de empresarios o profesionales individuales será representante ante el SEPBLAC el propio empresario o profesional titular de la actividad. El representante ante el SEPBLAC es el responsable del... - Leer Más...
Manual de Prevención del BC/FT
Redacción del MANUAL para la Prevención del Blanqueo de Capitales de la entidad, teniendo en cuenta la actividad económica desarrollada por el sujeto obligado, las medidas de diligencia debida aplicables, tipos de clientes y operaciones que realiza, zonas de actuación, los riesgos... - Leer Más...
Informe de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales
Como Expertos Externos inscritos ante el SEPBLAC, emitimos el Informe correspondiente al Examen Anual obligatorio; el Informe de Seguimiento (en los años sucesivos a la emisión del informe del examen anual inicial); o un Informe de Evaluación de Cumplimiento para los sujetos obligados excluidos del examen anual por el art. 31 RD 304/2014,... - Leer Más...
Asesoramiento Jurídico Permanente en Prevención del Blanqueo de Capitales
Por último, ofrecemos asesoramiento jurídico, actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión del Riesgo de Blanqueo de Capitales, que puede incluir la Cumplimentación y aplicación de las medidas de Diligencia Debida por CONSULDAT en el domicilio del sujeto obligado conforme al art. 8 Ley 10/2010...
Si lo desea, puede descargar Descargar información de detalle sobre nuestros Servicios Profesionales de Prevención del Blanqueo de Capitales como documento PDF y también puede Contactar con nosotros si desea más información y para resolver cualquier duda o consulta que tenga.
