Blanqueo de Capitales: Más de 4.000 operaciones sospechosas en 2013

Nos centramos hoy en un artículo publicado por El Economista hace unos días sobre la actividad en 2013 del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). En este artículo vamos a intentar resumir de forma ordenada los datos más destacados que se han publicado.

  • Total de operaciones sospechosas comunicadas: 4.025
    • Aumento del 31,6% respecto al año anterior
    • 80% requirió un informe externo ante la confirmación de indicios de delito de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo

Según las fuentes que realizaron las comunicaciones o denuncias:

  • 2.234 comunicaciones de los bancos, más de la mitad, aumento del 24,6%
  • 670 comunicaciones de entidades no financieras, aumento del 37,3%

Solicitudes de información por parte de autoridades:

  • Incremento global del 8%
    • Destaca el número de solicitudes del Cuerpo Nacional de Policía, 182, 26,4% más
  • Cooperación internacional: 602 solicitudes, incremento del 22,9%

Informes de inteligencia distribuidos por el SEPBLAC a autoridades y organismos:

  • Policía Nacional: 2.475 comunicaciones, aumento del 48,3%
  • Guardia Civil: 1.099 comunicaciones, aumento del 57,98%
  • Agencia Estatal de Administración Tributaria: 1.396, aumento del 48,7%

Pero quizás la información más importante proviene del ejercicio de análisis detallado de 10.000 comunicaciones recibidas desde 2009 hasta 2013. Estos datos dibujan un interesante mapa de la actividad delictiva por tipos de delito, sectores y regiones.

Por tipo de delito:

  • 32,8% – delincuencia organizada
  • 29,3% – delitos de carácter fiscal
  • 17,7% – delitos económicos
  • 9,9% – narcotráfico
  • 5,6% – autoridades y funcionarios públicos
  • 4,7% – financiación del terrorismo
Por sectores de actividad principales:

  • 17,5% – comercio
  • 13,3% – inmobiliario
  • 13,1% – comercio internacional
  • 5,7% – profesiones liberales
  • 5% – hostelería
  • 2,9% – entidades de pago
  • 2,6% – entidades financieras
  • 2,6% – industria y fabricación
  • 1,8% – agricultura, ganadería y pesca

Por regiones:

  • 29% – Madrid
  • 28% – zona Mediterránea
  • 15% – costa Andaluza
  • 11% – zona Norte
  • 7% – zona Insular

Nacional – internacional:

  • 66% – exclusivamente españolas
  • 34% – con otros países.

Si le queda alguna duda sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, por favor contacte con nosotros.

Puede consultar el artículo original aquí.

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