Escándalo tras escándalo. Posiblemente, al final tomemos conciencia de este problema. Semana tras semana recibimos noticias sorprendentes y sonrojantes sobre personajes públicos inmersos en grandes y complejas tramas de corrupción y blanqueo de capitales. Sean los Pujol, UGT, los EREs, Gowex o el alcalde de turno, no dejamos de sentirnos sorprendidos y trastornados por las presuntas argucias delictivas de los sospechosos: empresas fantasma, paraísos fiscales, millones de euros desviados.
En el fondo, tras todos esos delitos en niveles altos de la sociedad, existe una gran falta de educación y de la formación necesaria para evitar esas conductas. Ya ha habido voces para empezar dicha educación en la escuela primaria, pero al menos, esa formación debería ser de aplicación obligatoria para las empresas. Y es que según la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, las empresas son responsables de las conductas de sus empleados. Es por estos por donde deben empezar las labores de prevención, con una formación y mecanismos de control adecuados.
En Consuldat somos expertos tanto en la formación como en la Prevención del Blanqueo de Capitales, así como en la Defensa Penal relacionada. No dude en contactarnos para obtener más información.
También puede seguirnos en Twitter, donde no paramos de publicar noticias relacionadas con Blanqueo de Capitales, Cumplimiento Normativo / Compliance y Protección de Datos.
